白鹭科技:董事、监事、高级管理人员6月28日变动公告

Chengsoul

白鹭科技（证券代码：836615）6月28日发布公告，董事会收到董事马鉴，董事张翔，监事王华东，财务总监姜仕鹏等管理高层辞呈，董事会称高层变动对公司生产、经营不会产生不利影响。

公告如下：

公告编号： 2017- - 018

证券代码 ： 836615 证券简称： 白鹭科技 主办券商 ： 申万宏源

北京白鹭 世纪科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员变动公告

一、辞职 董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2017 年6月27日收到董事马鉴递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。马鉴辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2017 年6月27日收到董事张翔递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张翔辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2017 年6月27日收到监事王华东递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王华东辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于 2017 年6月27日收到财务总监姜仕鹏递交的辞职报告。该辞职高级管理人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。姜仕鹏辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

马鉴因个人原因，请求辞去所担任的董事的职务。

张翔因个人原因，请求辞去所担任的董事的职务。

王华东因个人原因，请求辞去所担任的监事的职务。

姜仕鹏因个人原因，请求辞去所担任的财务总监的职务。

二、上述人员的 辞职 对 公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

马鉴的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

张翔的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，马鉴、张翔的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，马鉴、张翔仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司监事会成员人数的影响

王华东的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王华东的辞职将在公司股东大会选举出新任监事后生效，在此之前，王华东仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

马鉴在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

张翔在职期间担任公司的董事职务；辞去董事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

王华东在职期间担任公司的监事职务；辞去监事职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。

姜仕鹏在职期间担任公司的财务总监职务；辞去财务总监职务后对公司生产、经营不会产生不利影响。公司董事会将尽快任命财务总监，在新任财务总监到任前，姜仕鹏将继续主持公司财务工作。

三、备查文件目录

马鉴的辞呈；

张翔的辞呈；

王华东的辞呈；

姜仕鹏的辞呈。

北京白鹭世纪科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日